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地下錢庄被查貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境万艾可


/ 2015-08-26

原標題:地下錢庄被查 貪腐贓款和涉操縱股市資金借其出境

6月2日,警方收網,共抓獲葉鎮城、葉曉蓮、鄭曉生等涉案人員30余名,搗毀“地下錢庄”窩點6個,查獲銀行卡300余張,涉案金額高達120億元。

遇“大單”可調數百人幫忙轉賬

深圳警方查獲的“地下錢庄”案中,嫌疑人用來作案的銀行卡。

孟慶豐暗示,“地下錢庄”成為各類經濟犯罪贓款出境外流的主要通道。此中,証券犯罪也借助“地下錢庄”外流資金,嚴重干擾國家金融資本市場次序。

葉曉蓮,1978年出生,廣東汕頭人。從1999年起,葉曉蓮就已在深圳西鄉步行街從事不法買賣外匯業務。據葉曉蓮供述,在步行街像她這樣從事外匯買賣的人良多。一些人手裡有港幣、美元,或者需要用人民幣換港幣、美元,嫌到銀行兌換麻煩,就會來找他們換。他們換的價格和銀行相差無幾,有時會高幾塊錢。“一個月能掙一萬多塊錢。”

2015年8月4日,佛山市經偵支隊對一涉嫌不法經營的“地下錢庄”採取收網行動,行動中搗毀2個窩點,當場查獲假公章、合同章300多枚,以及多量財務賬冊單據,涉及金額初步查証超過200億元人民幣。

一名被抓獲的“地下錢庄”涉案人員,為警方指認POS機等作案东西。

截至昨日,警方已端掉66個“地下錢庄”,涉案資金達4300余億元。

這次代號為“銀鷹二號”的破案行動,只是廣東省開展多起打擊“地下錢庄”的一個案例,除此之外,遼寧、上海、、浙江等地機關近期也破獲30余起严重“地下錢庄”案件。據警方透露,此中有些在偵案件中,還涉及中紀委發布的100名“紅通”人員的贓款轉移。

港商被騙牽出邊“地下錢庄”

據孟慶豐介紹,此外,“地下錢庄”還是販毒、涉恐犯罪、不法集資、貪腐等犯罪活動贓款轉移东西﹔别的,“地下錢庄”使大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外,嚴重擾亂國家金融資本市場次序和宏觀調控政策的落實。

隨后,警方對葉氏姐弟等人相關的200多個銀行賬戶梳理,發現他們調動數十人從事“地下錢庄”業務。

8月24日,被稱為“股市救火隊長”的副部長孟慶豐掌管召開電視電話會議,要求全國機關從本日起至11月底,開展打擊“地下錢庄”集中統一行動。

另據葉曉蓮介紹,一旦碰着大單,他們會打電話給曾向他們收購過外幣的“上家”,在確定對方收貨或有外幣。

實際上沈海生並未通過銀行渠道轉賬,而是通過“地下錢庄”幫其匯款。而陳某有800萬元不断沒有收到。尔后,沈海生於2012年11月辭職窜匿,至今還有陳某625萬元沒有歸還。

深圳警方查獲的相關匯款轉賬憑証,在這起“地下錢庄”案中,涉案資金約120億元。

據深圳寶安經偵大隊調查,陳某的錢匯入李某賬戶后,在短時間內又被轉移到5個可疑賬戶,隨后又敏捷向100多個賬號轉移資金,這些錢最終流向都是陳某的賬戶。但最初一批資金在中間環節出現問題,他的800多萬元未到賬。

深圳警方查獲的一個“地下錢庄”窩點,由普互市店作為掩護。該商铺老板鄭曉生(紅衣者)涉嫌暗地裡兌換外匯,替身向境外轉移資金。

至此,一個幫人向境外轉賬的“地下錢庄”浮出水面。相關涉案人葉曉蓮、葉鎮城兩姐弟等人被警方节制。

隨后,陳某按照沈海生的要求,將6337萬余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上,沈海生還收他200萬元好處費。

調查中,警方發現客岁4月份的一個涉及約2億元的詐騙案件中,涉案的陳遠祥等人出逃前,曾在羅湖區忠記兌換點向該兌換點的家庭成員賬號轉賬8532萬元。警方發現,幫陳遠祥向匯款的“地下錢庄”也與上述沈海生匯款的“地下錢庄”團伙有關聯。

“地下錢庄”成貪腐贓款及証券犯罪資金外流主要渠道,警方專項打擊破案66起,涉案資金達4300多億

據警方透露,本年7月,上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中,就發現其不法所得的數億元人民幣通過“地下錢庄”轉移到了境外。

本年80歲的港商陳某,成心將在大陸賺取的資金轉移到賬戶,他的一位熟人——某國有銀行支行負責人沈海生則向他介紹,本人有外匯管控指標,能够幫其將資金轉移到。

據葉氏姐弟等人供述,他們平時就在深圳某步行街擺攤兌換外幣。他們已經构成以親屬、同鄉、伴侣聯系的組織,平時各自兌換,一碰到大單就共同努力,以至調動數百人幫忙向境外轉賬。

深圳警方本年8月破獲的一路涉及120億元的“地下錢庄”案,線索來源一路涉嫌詐騙港商的案件。

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