当前位置: 首页 > 伟哥有没有副作用 > 伟哥地下钱庄被查 贪腐赃款和涉股市资金借其出境

伟哥地下钱庄被查 贪腐赃款和涉股市资金借其出境


/ 2015-08-26

据警方透露,本年7月,上海警方在查处某外资商业公司涉嫌股市犯罪案件中,就发觉其不法所得的数亿元人民币通过“地下钱庄”转移到了境外。

截至昨日,警方已端掉66个“地下钱庄”,涉案资金达4300余亿元。

此次代号为“银鹰二号”的破案步履,只是广东省开展多起冲击“地下钱庄”的一个案例,除此之外,辽宁、上海、、浙江等地机关近期也破获30余起严重“地下钱庄”案件。据警方透露,此中有些在侦案件中,还涉及发布的100名“红通”人员的赃款转移。

孟庆丰暗示,“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的主要通道。此中,证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金,严峻干扰国度金融本钱市场次序。

2015年8月4日,佛山市经侦支队对一涉嫌不法运营的“地下钱庄”采纳收网步履,步履中捣毁2个,就地查获假公章、合同章300多枚,以及多量财政账册单据,涉及金额初步查证跨越200亿元人民币。

深圳警方查获的一个“地下钱庄”,由普互市店作为保护。该商铺老板郑晓生(红衣者)涉嫌暗地里兑换外汇,替身向境外转移资金。

1

8月24日,被称为“股市救火队长”的副部长孟庆丰掌管召开电视德律风会议,要求全国机关从本日起至11月底,开展冲击“地下钱庄”集中同一步履。

据孟庆丰引见,此外,“地下钱庄”仍是贩毒、涉恐犯罪、不法集资、贪腐等犯罪勾当赃款转移东西;别的,“地下钱庄”使大量性质不明的跨境资金游离于国度金融监管系统之外,严峻国度金融本钱市场次序和宏观调控政策的落实。

相关文章

推荐阅读